Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), entre los que figuran dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas.
Entre los establecimientos sancionados se encuentra el Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este casino es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), que también opera el Diamante Casino con sede en Tampico, Tamaulipas, y un sitio de apuestas en línea bajo el mismo nombre.
Según la OFAC, el Casino Centenario es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel. La red utilizaba negocios de entretenimiento para blanquear activos y como fachadas operativas del Cártel del Noreste.
Las personas designadas incluyen a Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo, quien supervisa a los llamados ‘pateros’ y controla casas de almacenamiento de efectivo en la ciudad fronteriza. También fue sancionado Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN más allá del vínculo normal entre cliente y abogado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que Juan Pablo Penilla Rodríguez provee servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste más allá del alcance de una relación normal de cliente-abogado. El abogado representa a Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, actualmente bajo custodia de Estados Unidos.
La tercera persona sancionada es Jesús Reymundo Ramos Vázquez, descrito por la OFAC como un asociado del CDN que lidera la campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos. El Departamento del Tesoro señaló que bajo el disfraz de activismo, Ramos solo litiga para miembros violentos del cartel por reclamos falsos contra militares mexicanos.
En México, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ha realizado el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados por Estados Unidos. La UIF ha detectado inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, y ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación binacional para combatir el lavado de dinero del crimen organizado. A través de una sólida cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos tras las redes criminales en su totalidad, cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura, declaró Johnson.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que el presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes. Esta es la tercera acción de la OFAC contra los líderes y afiliados del CDN durante la administración Trump.
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