Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. La detención ocurrió por irregularidades en su situación migratoria, mientras el empresario es investigado en México por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vinculado a la empresa Telra Realty.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Zaga Tawil, así como a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La acusación se centra en la firma Telra Realty y en el contrato adjudicado por el Infonavit en 2014 para el Programa de Movilidad Hipotecaria. Según la autoridad mexicana, la indemnización de 5,088 millones de pesos (294 millones de dólares) que recibió la empresa tras la terminación anticipada del contrato fue ilegal y estuvo planeada supuestamente por funcionarios del instituto en complicidad con los Zaga.
El caso se remonta a 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio para la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas. Bajo el acuerdo, el instituto aportaría los inmuebles y Telra la inversión para su reconstrucción. La relación se expandió en 2015 con contratos de licencias de marcas y la implementación del programa hipotecario. El 5 de noviembre de 2015 se formalizó que el desarrollo de la plataforma tecnológica no generaría costos para el Infonavit, asumiendo Telra la inversión a cambio de una exclusividad de cinco años.
Tras el nombramiento de David Penchyna como director del Instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió. El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual de manera anticipada. Telra Realty calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” e iniciaron un proceso de mediación. Finalmente, el 30 de agosto de 2017, el Consejo aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a la empresa con más de cinco mil millones de pesos.
Ante estos hechos, representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la FGR el 26 de enero de 2018 por el probable delito de uso ilícito de atribuciones. Aunque el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal en septiembre de 2018, una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019, instruyendo la continuación de las investigaciones. La FGR sostiene que el pago fue fraudulento porque la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente.
De acuerdo con información de Reforma citada en la investigación, con los expedientes abiertos en México, Zaga Tawil compró en 2018 un departamento en Miami por cuatro millones de dólares. Tras su captura en Florida, el empresario alegó ante la justicia estadounidense que fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.
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